Iván Duque denuncia vínculos de Maduro con narcotráfico y terrorismo ante la ONU

Iván Duque denuncia vínculos de Maduro con narcotráfico y terrorismo ante la ONU

Nueva York. (AFP). El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció este martes ante la Asamblea General de la ONU que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se financia con recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza mundial contra la democracia.

“El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo”, dijo Duque en su discurso en formato virtual.

El mandatario conservador llamó también a rechazar las venideras elecciones para renovar el parlamento venezolano, actualmente dominado por una oposición que reclama falta de garantías en las urnas.

Necesitamos hacer un llamado enérgico a todas las naciones del mundo para que eleven sus voces reclamando elecciones verdaderamente libres, y no la orquesta prefabricada electoral a la que se quiere llevar al pueblo venezolano en este mes de diciembre únicamente para perpetuar la dictadura”, añadió.

Colombia, que comparte con Venezuela una frontera de 2.200 km, ha dicho insistentemente que los grupos guerrilleros que se nutren del tráfico de droga encontraron refugio en territorio venezolano con la complicidad de autoridades chavistas.

Duque secunda la presión de Estados Unidos para sacar a Maduro del poder, a quien acusan de haber renovado su mandato iniciado en 2019 en elecciones fraudulentas, en medio del éxodo de cinco millones de venezolanos golpeados por una severa crisis.

El presidente colombiano destacó en su discurso el informe que la ONU presentó el 16 de septiembre sobre Venezuela, en el que denuncia a Maduro y sus principales ministros de estar vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”.

“Lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía. Y todos, absolutamente todos en la comunidad internacional, tenemos que rechazar esa situación”, instó.

Las elecciones en Venezuela están previstas para el 6 de diciembre y Maduro aseguró que es “imposible” posponerlas, pese a las recomendaciones de la Unión Europea.

Aunque la mayoría de la oposición rechaza los comicios, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, llamó a participar.

El Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre Venezuela, compuesto por países europeos y varios latinoamericanos, anunció que no enviará observadores a dichas elecciones, a falta de condiciones para unos comicios “transparentes” y “justos”.

Venezuela rompió relaciones con Colombia en febrero de 2019 luego de que reconociera, junto a medio centenar de países, al jefe de la oposición Juan Guaidó como presidente interino.



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Policía activó desde hoy servicio de denuncia digital por pérdida o hurto de documentos | Noticias

Policía activó desde hoy servicio de denuncia digital por pérdida o hurto de documentos | Noticias

Durante la ceremonia presentación de esta herramienta digital, que estuvo encabezada por el presidente Martín Vizcarra, Gentille explicó que la Denuncia Policial Digital facilitará que los ciudadanos obtengan, a su vez, una copia certificada de este trámite. Se trata, dijo, de un documento con valor legal, con mecanismos que seguridad y que no caduca.

En esta primera etapa, solo se podrán registrar denuncias por pérdida o hurto de los siguientes documentos: Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, licencia de conducir, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), carné universitario, fotocheck, facturas, boletas de venta y guías de remisión.

Al respecto, el jefe de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la PNP, coronel Rául Silva, aclaró que el certificado de denuncia policial no reemplaza al documento extraviado o hurtado para realizar trámites o para identificarte. Sin embargo, sí exime al propietario del mal uso que alguien pueda hacer de dichos documentos.

Anualmente se reportan más de 800,000 denuncias por pérdida o robo de documentos. Pero ahora la novedad es que las personas podrán sacar un certificado de su denuncia policial desde su casa y sin necesidad de ir a una comisaría. Esto permitirá proteger su salud y la de su familia”, subrayó Silva a la agencia Andina.  

Para ofrecer mayor orientación sobre este nuevo servicio, la Policía Nacional del Perú (PNP) habilitó la línea de consultas 0800-17008. Así, se podrá asistir a las personas que tengan alguna duda o inconveniente con el uso de este servicio.

Conoce los pasos para hacer tu denuncia

Para presentar una denuncia policial digital, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página web de la Policía Nacional del Perú y busca la sección “Servicios en Línea” desde tu computador o celular.

2. Elige la opción “Denuncia Policial Digital” – Nuevo Trámite y lee con detenimiento los términos legales y condiciones de uso.

3. Ingresa los datos personales requeridos. El sistema validará la información con la base de datos del Reniec.

4. Describe, de manera breve, cómo, dónde y cuándo ocurrió la pérdida o hurto de tus documentos. Es importante que este detalle figure en tu denuncia.

5. Finalmente se generará de inmediato una copia certificada de la Denuncia Policial Digital en formato PDF.





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Gobierno presentó la plataforma “Denuncia policial digital” para pérdida o robo de documentos

Gobierno presentó la plataforma “Denuncia policial digital” para pérdida o robo de documentos

El presidente Martín Vizcarra participó este jueves en el lanzamiento de la plataforma “Denuncia policial digital”, para pérdida o hurto de documentos, junto al ministro del Interior, César Gentille.

“¿Qué logramos con ello? el tiempo que el ciudadano se demora, la seguridad y la comodidad para realizaral. El ahorro económico porque es un trámite completamente gratuito y además, liberamos a los efectivos policiales, que atendían en un escritorio al ciudadano, para que hagan otro tipo de tareas”, destacó.

La plataforma tiene como objetivo brindarle a la ciudadanía un servicio digital rápido, seguro y gratuito, para hacer denuncias las 24 horas del día, por la pérdida o el hurto de documentos.

“Felicito hoy al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional por el esfuerzo que hoy día ponemos en servicio: la denuncia policial digital. ¿Y ustedes saben al año cuántas denuncias de pérdidas de documentos se hacen? (…) 800 mil denuncias de pérdida de documentos“, indicó Martín Vizcarra.

De otro lado,  el Jefe de Estado expresó su agradecimiento y reconocimiento a los agentes de la Policía Nacional por su trabajo “abnegado” durante la pandemia y también extendió sus más sentidas condolencias a los familiares de los policías fallecidos por la COVID-19.

“Hoy el comandante general de la Policía, Orlando Velasco, se encuentra delicado también sufriendo los estragos de este virus. Con el ministro estuvimos en el Hospital de la Policía para tomar conocimiento directamente del director del hospital y médico intensivista para que ponga todos sus esfuerzos para el tratamiento que le están dando y a todos los polícias”, dijo.

Asimismo, el mandatario Martín Vizcarra adelantó que en los próximos días se darán buenas noticias respecto al procedimiento “ágil y rápido” para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

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‘Entrevistas ADN’: En este programa, Marianella Ledesma Narváez negó que la mayoría de magistrados haya rechazado la demanda sobre prescripción de deudas tributarias por la presión pública.



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Bolivia denuncia en la ONU un “acoso sistemático” por parte de Argentina | Noticias

Bolivia denuncia en la ONU un “acoso sistemático” por parte de Argentina | Noticias

17:15 | Naciones Unidas, set. 23.


La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, denunció este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que Argentina ejerce un “acoso sistemático y abusivo” en contra suya con Evo Morales de por medio.

“Cuál es la autoridad que tiene el Gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana”, preguntó la mandataria transitoria en un discurso grabado.

Áñez cuestionó una supuesta autoridad que se arrogaría el Gobierno argentino para “para ofrecer impunidad ” a Evo Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina.

El expresidente boliviano afronta procesos penales ante la Justicia boliviana “por violación a los derechos humanos, por violaciones sexuales contra niñas o mujeres menores de edad”, subrayó Áñez, que se refirió a Morales como un “exdictador”.

Relación con Cuba

“Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta, la democracia boliviana se respeta, el pueblo boliviano se respeta”, enfatizó la mandataria boliviana de transición.

Áñez dijo que el caso de la relación con Argentina “es distinto” a diferencia de Cuba, país con el que admitió que hay diferencias ideológicas pero se lleva un vínculo con “el debido respeto y la cortesía”.

La jefa de Estado interina asemejó a las acciones del Gobierno argentino con el de las “castas populistas”, ya que consideró que utiliza “métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad”.

El Gobierno interino de Bolivia mantiene una relación con muchas fricciones desde el momento en que el expresidente boliviano Evo Morales llegó a ese país para solicitar refugio a fines del año pasado, desde donde ejerce como jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo, para las elecciones de octubre en Bolivia.

Populismo caudillista

En el inicio de su intervención, Áñez mencionó que los caminos que América Latina tiene por delante no son los de izquierda o derecha, estatismo o neoliberalismo ni socialismo o capitalismo, sino el de elegir entre la “libertad” y la “opresión”.

“Admitamos que América Latina no ha superado la amenaza autoritaria” y que permanece la amenaza de “proyectos del populismo caudillista y autoritario”, enfatizó.

Áñez invitó a los países del mundo a observar el proceso electoral del próximo 18 de octubre en Bolivia, que dijo será “limpio y sin fraude”.

En la parte final de su discurso, la presidenta interina de Bolivia se refirió a la centenaria demanda marítima ante Chile por un acceso soberano al océano Pacífico, con un “llamado a la comunidad internacional” para solucionar por la vía de la negociación los temas pendientes. 

Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe.

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(FIN) EFE/CCH

Publicado: 23/9/2020






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Mujer que fue detenida por filmar arresto presentará denuncia por abuso policial

Mujer que fue detenida por filmar arresto presentará denuncia por abuso policial



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El hecho ocurrió a la hora 21 del pasado 16 de septiembre en el barrio Cordón. Según trascendió, la joven abrió el local donde trabaja y salió a la vereda a fumar. Escuchó gritos y vio que el cuidacoches de la zona estaba siendo arrestado por un policía y otro efectivo policial lo golpeaba.

En ese momento fue que decidió filmar los hechos, con la cámara de su celular.

En el video, que se viralizó a través de las redes sociales, puede apreciarse el momento en que un de los policía arrestaba al hombre. En determinado momento otro efectivo se acerca a la mujer que está filmando y le dice: “¿Usted nos quiere acompañar también para ver la filmación?”

El policía agrega: “¿Usted sabe que está penada por la LUC?”. En referencia a la Ley de Urgente Consideración.

Con posterioridad, el policía le manifiesta a la mujer que queda detenida porque hay una Ley que dice que no puede grabar, y agrega: “Se les terminó el recreo a ustedes”.

Luego, la mujer le entrega el celular a otra persona que se aleja caminando.

En las últimas horas, la joven que fue detenida por filmar el operativo policial dijo a La Diaria que denunciará su caso ante la Fiscalía General de la Nación.

La mujer expresó que los policías le dijeron que si los denunciaba podría quedarse un tiempo en el calabozo de la Seccional 5ª de Policía.

Por su parte, El País indicó que la Policía procedió a la detención del hombre porque se encontraba en actitud “sospechosa” y, tras ser identificado intentó darse a la fuga. Al ser revisado “se le encontró droga entre sus pertenencias”.

Polémica

El hecho sucedió pocos días después de otro operativo polémico que ocurrió en la cercanía del Shopping Punta Carretas.

En efecto, el pasado 9 de setiembre se pudo ver a través de las redes sociales otro video en el que se aprecia a dos policías femeninas que sujetaban a mujer que minutos antes había robado dentro del local comercial.

La mujer detenida se resistía a ser trasladada y en ese momento un policía hombre la tomó de una pierna. Allí se suscitó una fuerte discusión y empujones entre el policía y un transeúnte que cuestionaba el procedimiento.

A raíz de este hecho, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, descartó que haya existido abuso policial durante la detención de la mujer.





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Daniel Urresti denuncia negociados por la vacancia: “Todos los congresistas lo saben” (VIDEO)

Daniel Urresti denuncia negociados por la vacancia: “Todos los congresistas lo saben” (VIDEO)

El congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, reafirmó que existen negociados entorno al pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en las diversas bancadas del Congreso, por lo que evaluará la situación junto a su grupo parlamentario.

“Si ustedes me piden videos o audios sobre estos negociados, no existen o por lo menos yo no los tengo, pero no es nada nuevo. Los 130 congresistas conocen que esto se está dando, es el rumor, reveló.

En esa línea, indicó que hay una bancada en el Parlamento que realiza actos a favor del Ejecutivo, aunque no quiso precisar a cual se refería.

“Hay gente que está representando al Gobierno, hay un partido que viene a ser el representante del Ejecutivo, aunque el partido no haya presentado a nadie. No es azul ni violeta, pero se parece”, sostuvo.

MIRA: Daniel Urresti: “No nos engañemos, no va a haber vacancia presidencial, sabemos que no hay consenso”

Además, declaró sobre la modalidad en la que incurrirían estos negociados para evitar la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Han negociado a cambio de presupuestos para las regiones y distritos donde tienen ellos gobernadores o alcaldes. Y hay otros que han negociado para que les nombren los prefectos y subprefectos para que los ayuden en su campaña”, consideró.

Sobre el sentido de su voto, el legislador y exministro del Interior negó que vaya a apoyar la vacancia, debido a que “no ha aparecido nueva evidencia” en los últimos días.

Asimismo, informó que la bancada de Podemos Perú se reunirá tras el debate a fin de comentar la situación política y votar a favor o en contra del pedido de vacancia.

Daniel Urresti denuncia negociados (RPP)



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Toma enfrenta denuncia penal e investigación administrativa por viajes oficiales

Toma enfrenta denuncia penal e investigación administrativa por viajes oficiales

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou inició una investigación administrativa para recabar más información sobre las misiones oficiales en las que participó el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, quien actualmente ejerce el cargo de fiscal de gobierno.

Después de que el programa Así nos va de Radio Carve divulgara información oficial sobre una denuncia del presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, el gobierno abrió una investigación por una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” de Toma junto a la contadora Giuliana Pérez Muñiz durante el gobierno de Tabaré Vázquez. 

Según informó el programa radial, el presidente dispuso la investigación administrativa con el fin de “esclarecer la situación a la que se hace referencia”.

El rol del fiscal de gobierno  suele pasar inadvertido para la mayoría de la población, aunque su intervención, con la que asesora al gobierno –que no es vinculante–, termina siendo clave a la hora de zanjar asuntos en los que existe controversia.

Para que un fiscal de gobierno cese en el cargo debe renunciar, llegar a los 70 años –momento en el que queda obligado a retirarse (Toma cumple 70 en 2022)– o ser sometido a sumario. 

Paralelamente se abrió una investigación penal para saber si el jerarca del gobierno de Tabaré Vázquez incurrió en algún delito. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió que la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) asignara a un fiscal para llevar a cabo la investigación de los viajes oficiales a Roma realizados por Toma. 

Según informaron a El Observador fuentes del Ministerio Público, quien asumirá el caso es Ricardo Lackner, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno que también está al frente de la investigación de la fuga de Rocco Morabito en junio de 2019.

Viejos amigos

La situación fue analizada por la Junta de Transparencia y Ética Pública el 9 de enero, cuando el entonces presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, estaba de licencia. El resto de los integrantes de ese directorio, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, archivaron el caso. 

Lo llamativo es que Borrelli no se haya excusado de intervenir en el caso de Toma, puesto que tienen un vínculo personal desde hace décadas.

Ambos desempeñaron cargos durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005): Toma como director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública y Borrelli como subsecretario del Ministerio del Interior. Fue durante ese mandato que Toma protagonizó un accidente automovílistico de visita a su Artigas natal, atropelló a un joven que llevaba un colchón en una bicicleta. El abogado de la familia de la víctima Daniel Fernández Franca, quien también fue amigo personal de Toma y compañero de una banda, contó para una nota publicada en El Observador en abril de 2018 que la Justicia civil determinó que Toma tuviera que hacer un pago de unos miles de dólares por “lucro cesante”, recordó que Borrelli estuvo muy presente en todo el caso y que le sorprendió que no tuviera derivaciones en la esfera penal.

Años después, ambos como jerarcas del gobierno de Tabaré Vázquez, volvieron a coincidir como fiscales de gobierno. En 2017 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que podría beneficiar al empresario Francisco Casal en su pelea por los derechos de televisación de las Eliminatorias. Toma y Borrelli fueron los fiscales de gobierno que recomendaron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI).

El 22 de enero, Gil Iribarne tomó nota de la resolución de sus colegas de la Jutep y expresó en las actas: “Respetando la decisión adoptada en su ausencia, entiende que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida y requerir opinión de la Asesoría Letrada de la Junta”.

En diciembre de 2019, la Jutep había dirigido una nota al entonces director general de Presidencia, Diego Pastorín, pidiendo información sobre misiones oficiales del gobierno entre 2018 y 2019 relacionadas con el juicio desarrollado en Roma para exmilitares acusados de violación de derechos humanos durante la dictadura.

“Resolución expresa de Presidencia”

En enero, Presidencia respondió e incluyó la respuesta de Toma en la que informaba que el equipo a cargo de la defensa del Estado uruguayo estaba integrado por un escribano que ofició “como técnico de contralor de toda la documentación que se aporta a las autoridades italianas” y por una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) que ofició “como Asesor en Daños Civiles, derivados de delitos penales”.

Esta profesional es Giuliana Pérez Muñiz y, según declaró a Búsqueda el  extitular de la Senaclaft, Daniel Espinosa, su oficina “no colaboró en la investigación de ningún presunto delito económico vinculado al Plan Cóndor”, y agregó que Pérez “integró la delegación por resolución expresa de la Presidencia, que nos fue comunicada una vez que la designación había sido aprobada”.

Toma agregó que la contadora investigaba además “la ruta de dineros que podrían estar financiando a los investigados, en el marco del Plan Cóndor”.
El exsecretario de Presidencia destacó asimismo que la funcionaria se dio cuenta de que cuando Italia condenó con penas “pecuniarias” a los exmilitares, no incluyó entre los damnificados a Uruguay. También señaló que gracias a que ella tomó nota de ese aspecto, el Estado iba a presentar un recurso de casación “en esa porción de la sentencia” para conseguir un resarcimiento económico.

Según informó Así nos va, la contadora se recibió el 4 de diciembre de 2018 en la Universidad de la República. En abril de 2019, ingresó a la Senaclaft con contrato temporal aprobado por Presidencia. En junio de 2019, Toma informó que la técnica integraría la comisión que viajaría a Roma, con el fin de investigar si los acusados habían realizado “financiamiento de terrorismo de Estado”.

La contadora participó de las misiones oficiales en julio y diciembre. La primera no figura en la web de Presidencia mientras que la segunda sí aparece, aunque al ingresar al portal se encuentra un mensaje de “Error 404”.

También participó en tres ocasiones en misiones oficiales a Washington DC durante el juicio de la minera Aratirí al Estado uruguayo. El último viaje fue en enero pasado.  l

 





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Alianza Lima: Alexi Gómez se pronuncia tras denuncia de agresión y amenazas de su expareja [FOTO]

Alianza Lima: Alexi Gómez se pronuncia tras denuncia de agresión y amenazas de su expareja [FOTO]

Dio su versión. Alexi Gómez llamó la atención este lunes 21 de septiembre y no lo hizo porque iba a jugar con Alianza Lima sino que su expareja, Andrea Barrantes lo denunció por agresión física y amenazas de muerte en el programa de ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, la popular ‘Hiena’ envió un comunicado a través de su cuenta de Instagram e indicó que no tiene ningún tipo de contacto con su expareja: “Debido a las últimas declaraciones propagadas por la Sra. Andrea Barrantes, debo ser categórico en afirmar que, jamás he tratado de comunicarme con dicha persona ni intentando amenazarla como ella refiere y que, mantiene un ánimo de seguir vinculándome en sus declaraciones, sin embargo, niego rotundamente sus expresiones, el cual constituyen un grave delito de difamación contra mi derecho de imagen”, se lee en la primera parte.

Cabe mencionar que Alexi Gómez no fue considerado para el partido de este lunes ante César Vallejo, sin embargo, se espera que para el partido contra Racing por la Copa Libertadores, vuelva a la nómina del técnico chileno, Mario Salas.

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Futbolista Alexi Gómez es denunciado por su pareja por agresión | Amor y Fuego



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Mujica y Topolansky le bajaron el perfil a denuncia por viajes de Toma

Mujica y Topolansky le bajaron el perfil a denuncia por viajes de Toma

El expresidente José Mujica y la exvicepresidenta Lucía Topolansky, ambos referentes del MPP, fueron de los primeros líderes frenteamplistas en hablar de los polémicos viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, acompañado de una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft).

Consultado por la prensa, Mujica dijo este sábado que el tema no le “preocupa” y que le “parece que hay montones de cosas para preocuparse”.

“Hay que preguntarle a (Daniel) Borrelli y a Matilde (Rodríguez), que son los que saben. Yo no sé un corno”, dijo el hoy senador, en referencia a los dos integrantes de la Jutep que archivaron el caso, para disgusto del presidente del organismo, Ricardo Gil Iribarne, que se encontraba de licencia.

Mujica añadió que el tema se usa “políticamente”. “En esta coyuntura política el tema lo van a poner. Con eso tienen que tapar lo de (Carlos) Moreira, lo de (Agustín) Bascou”, afirmó en rueda de prensa.

Horas antes, su pareja y exvicepresidenta Lucía Topolansky también le había bajado el perfil a la denuncia.

“Yo no tengo claro cómo es ese asunto porque la Jutep había cerrado el caso y en ese momento los dos que firmaron, uno había sido puesto por el Frente Amplio (Daniel Borrelli) y el otro por la oposición, que es Matilde Rodriguez”, dijo Topolansky a Telemundo, y agregó que “lo primero que habría que hacer es hablar con ellos”.

Consultada sobre si no consideraba “relevante” este tema, la exvicepresidenta respondió: “No, para nada, en este momento lo más relevante es el enorme recorte de los salarios públicos y privados, por ende de las jubilaciones, los recortes presupuestales en servicios, inversión, en generación de trabajo que nos presentan un horizonte de achique en un momento que para salir de una crisis económica que generó la pandemia se precisa un empuje mucho más grande”.

Investigación administrativa y judicial

Tras la divulgación del caso por parte del programa Así nos va y el semanario Búsqueda, el caso pasó a ser investigado por la vía administrativa y en la Justicia. Por un lado, el gobierno de Luis Lacalle Pou abrió una investigación por una “denuncia por presuntas irregularidades en misiones oficiales” de Toma con el fin de “esclarecer la situación a la que se hace referencia”.

Para que un fiscal de gobierno cese en el cargo debe renunciar, llegar a los 70 años –momento en el que queda obligado a retirarse (Toma cumple 70 en 2022)– o ser sometido a sumario. 

Paralelamente se abrió una investigación penal para saber si el jerarca del gobierno de Tabaré Vázquez incurrió en algún delito. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió que la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) asignara a un fiscal para llevar a cabo la investigación de los viajes oficiales a Roma realizados por Toma. 

La tarea estará a cargo del fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner.





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Un informe denuncia a grandes bancos por blanqueo de enormes sumas de dinero – 20/09/2020

Un informe denuncia a grandes bancos por blanqueo de enormes sumas de dinero – 20/09/2020

Sumas astronómicas de dinero en negro transitaron durante años por los mayores bancos del mundo, según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado el domingo y que denuncia las carencias de regulaciones del sector.

“El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de esas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos”, dice la investigación realizada por 108 medios de 88 países.

La investigación se basa en miles de “reportes de actividad sospechosa” enviados por bancos de todo el mundo a FinCen, la policía financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Esos documentos, compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen el vacío de las salvaguardias bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales”, escribió el medio digital Buzzfeed, en la presentación del informe.

Los documentos señalan transacciones por dos billones de dólares entre 1999 y 2017.

La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros.

“Las redes por las que circula el dinero sucio por el mundo se han convertido en arterias vitales para la economía global”, según Buzzfeed News.

El Deutsche Bank dijo que las revelaciones “son bien conocidas” por los organismos reguladores. El banco alemán dice haber destinado “significativos recursos para fortalecer sus controles” así como a cumplir “con sus responsabilidades y obligaciones.

La investigación resalta la falta de poder de las autoridades estadounidenses para regular las operaciones financieras sucias.

Antes de la divulgación del informe, la policía financiera del Tesoro advirtió que la difusión sin permiso de reportes de transacciones sospechosas es un “delito que puede causar impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos”.





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